Empresa denuncia fraude de mais de R$ 342 mil após dados fiscais serem alterados
Uma empresa denunciou uma suspeita de fraude que teria provocado um prejuízo de R$ 342.859,87 após informações fiscais serem supostamente alteradas no sistema da Receita Federal. O caso foi registrado pela Polícia Militar nesta segunda-feira (17), em Uberaba.
Segundo o boletim de ocorrência, o representante da empresa relatou que uma pessoa ainda não identificada teria acessado indevidamente o e-CAC, portal de serviços da Receita Federal, e modificado dados fiscais do estabelecimento.
A empresa é optante pelo Simples Nacional e realiza mensalmente o recolhimento dos tributos correspondentes. Conforme o relato, alguém teria acessado o sistema e alterado ou zerado informações referentes às receitas declaradas nos últimos cinco anos, que, segundo o representante, já haviam sido devidamente informadas à Receita Federal.
Ainda de acordo com o registro, após as alterações teriam sido gerados créditos referentes a tributos pagos anteriormente pela empresa. Na sequência, a pessoa responsável pela suposta fraude teria solicitado a restituição dos valores e indicado uma chave Pix para receber o dinheiro.
As restituições relacionadas no boletim totalizaram R$ 342.859,87.
O representante afirmou que o CNPJ da empresa não era utilizado como chave Pix em nenhuma conta bancária de titularidade do estabelecimento. Diante disso, levantou a suspeita de que terceiros possam ter aberto uma conta digital de forma fraudulenta, utilizando o nome e os dados cadastrais da empresa e cadastrando o CNPJ como chave Pix para receber os valores.
O responsável informou ainda que entrou em contato com a Receita Federal e foi comunicado de que os valores das restituições já haviam sido depositados.
Segundo o boletim, o representante recebeu orientação para abrir um processo administrativo por meio do e-CAC e registrar a ocorrência policial.
O caso foi registrado como estelionato e encaminhado à Polícia Federal em Uberaba para conhecimento e adoção das providências
Fonte: Programa Hélio Júnior, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 5h às 7h, pela Rádio JM 95,5 FM e no canal Programa Hélio Júnior, no YouTube. Siga também no Instagram e no TikTok: @heliojuniorradialista.