Liquidante do Banco Master intensifica caça a bens de Daniel Vorcaro nos EUA e cobra dados de bancos

A empresa EFB Regimes Especiais, responsável pela liquidação do Banco Master, deu mais um passo na tentativa de localizar bens de Daniel Vorcaro no exterior. Na última sexta-feira (4), seus advogados protocolaram uma nova série de intimações a bancos e companhias fora do Brasil, entre elas a filial norte-americana do Bradesco, na Flórida.

O alvo dos pedidos são registros de transferências bancárias e negócios que teriam sido intermediados por essas empresas em benefício do chamado ecossistema Master. A meta é rastrear ativos de Vorcaro, de seus familiares e de sócios, que teriam sido comprados com recursos desviados da instituição.

Segundo a EFB, o trabalho de mapeamento vem sendo conduzido desde o fim do ano passado, quando teve início a disputa pelos negócios do ex-banqueiro nos Estados Unidos.

Além do Bradesco, entraram na lista os bancos Royal Business Bank e The Northern Trust International Banking Corporation. Também foram intimadas a Vibe Overseas LLC, empresas do setor imobiliário da Flórida — como Global America Title Services e Cosmic Realty Partners LLC — e a concessionária de veículos de luxo Vintage Point Corp.

Ao Bradesco, o liquidante solicitou extratos, comprovantes de transferências acima de US$ 500 (cerca de R$ 2.500), cheques, cartões de crédito, e-mails, empréstimos, hipotecas e a origem dos pagamentos. Em nota, o banco afirmou que analisará e atenderá aos pedidos assim que receber a notificação.

Ao todo, foram citados 17 nomes e empresas, entre eles o próprio Vorcaro, ex-sócios e diretores do Master, como Mauricio Quadrado, Luiz Antonio Bull e Reinaldo Hossepian. A relação inclui ainda a 133 Investimentos e Participações, a Master Holding Financeira e a offshore Titan Capital.

Ao Royal Business Bank e ao Northern Trust foram encaminhados pedidos semelhantes. Também foi incluída a Jaguar Multimarket Fund Ltd, sediada nas Ilhas Cayman e que, de acordo com as investigações, tem Vorcaro como beneficiário final.

Das empresas ligadas aos ramos imobiliário, de veículos, arte e joias, o liquidante quer contratos, escrituras, documentos de compra e venda e a origem e destino dos valores movimentados.

No caso da Global America Title Services, foram indicados dois endereços em Sabal Palm Road, no condomínio Bay Point, um dos mais exclusivos de Miami. Em um dos imóveis, com 13 quartos e 1.930 m², circularam mais de US$ 85 milhões na virada de 2024 para 2025, conforme o registro de imóveis da cidade, por meio de uma empresa vinculada a Michael Andreas Toth, apontado como intermediador de negócios de Vorcaro no exterior.

Toth também recebeu intimação direta para apresentar documentos de consignação de obras de arte, joias, relógios, instrumentos musicais e itens de coleção negociados por Vorcaro desde 2016. Ele já havia surgido em investigações anteriores relacionadas à compra de obras de arte pelo ex-banqueiro.

A maioria das empresas deve enviar a documentação à Justiça Federal de Falências do Sul da Flórida até 28 de setembro. Bradesco e Royal Business Bank terão prazo até 1º de outubro.

O depoimento de Toth ao tribunal foi marcado para 5 de outubro. Entre os dias 9 e 19 do mesmo mês, serão ouvidos representantes da Global America Title Services, Vintage Point, Vibe Overseas e Cosmic Realty Partners.

Os advogados de Vorcaro foram procurados, mas não se manifestaram.

Na quinta-feira (3), o escritório Sequor Law, que representa a EFB nos Estados Unidos, pediu ao juiz Scott Grossman a homologação de um acordo de confidencialidade com a Gulfstream Aerospace Corporation, fabricante de jatos que vendeu uma aeronave a Vorcaro avaliada em R$ 538 milhões, em 2024.

A empresa já havia sido intimada em 14 de julho, mas alegou que parte dos documentos é sigilosa e pediu uma ordem de proteção antes de entregá-los. O sigilo abrange segredos comerciais e investigações regulatórias em andamento.

A aeronave é uma Gulfstream G-700, com matrícula N739G. No Brasil, ela era registrada como PS-MGG.