Funcionária pública federal, de 33 anos, acionou a Polícia Militar para relatar golpe da falsa carta de crédito. A vítima relatou ter sido procurada por uma empresa, a crédito Diamantina. Funcionário identificado como Lorenzo lhe ofereceu por telefone uma carta de crédito de R$ 160 mil. Interessada, a mulher enviou a documentação solicitada. Ela alegou ter feito pesquisas pela internet e não achou nada que desonerasse a empresa.
Para que o negócio se concretizasse era necessário, segundo explicação do funcionário da empresa, o pagamento de algumas taxas contratuais. Foram efetuados cinco depósitos em contas do Banco do Brasil, sendo duas de R$ 3 mil, uma de R$ 8 mil, outra de R$ 2.849 e a última de R$ 5.350, totalizando R$ 24.200.
Após o último depósito, a vítima não mais conseguiu falar na empresa, já que os telefones não atendiam.